قم بتقديم تقرير معلومات الملكية BOI
نقدم تقرير BOI الخاص بشركتك الامريكية خلال 48 ساعة و تجنب غرامات تصل الى 10,000 دولار
ماهو BOI ولماذا يتم تقديمه ؟
تقرير معلومات ملكيه المستفيد او مايسمى BOI، قد تم تأسيسه من خلال قانون الشفافية المؤسسية لعام 2021، وهو يمثل خطوة هامة في جهود التنظيم الأمريكي لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والأنشطة غير المشروعة الأخرى. وقد تم تمرير هذا القانون بدعم من الحزبين، ويهدف إلى معالجة المخاوف الطويلة الأمد بشأن إساءة استخدام الكيانات المؤسسية، وخاصة الشركات الوهمية، لإخفاء هويات الأفراد المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
بموجب هذا التشريع، تُطلب من الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة الكشف عن معلومات تفصيلية حول مالكيها المستفيدين لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
تجمع تقرير معلومات الملكية المستفيد (BOI) تفاصيل حول المالكين المستفيدين الذين يمتلكون أو يتحكمون بشكل مباشر في الشركة.
من هو المالك المستفيد من الشركة BOI؟
المالك المستفيد هو الشخص الذي بشكل مباشر أو غير مباشر:
(1) يمارس سيطرة كبيرة على ملكية وقرارات الشركة.
(2) يمتلك أو يتحكم في ما لا يقل عن 25 بالمئة من حصص او ملكية الشركة.
(3) الشخص لديه السلطة للتعيين أو إقالة
من المهم ملاحظة أن المالكين المستفيدين يجب أن يكونوا أفرادًا (أشخاصًا طبيعيين)؛ حيث لا تُعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى مالكين مستفيدين.
يهدف تقرير معلومات ملكية المستفيد BOI إلى منع الأفراد من استغلال الشركات الوهمية أو هياكل الملكية المشبوهة لتحقيق مكاسب غير قانونية. كما يوفر للحكومة الأميركية معلومات هامة للحفاظ على الأمن الوطني وحماية الأنظمة المالية من المجرمين المتورطين في تهريب المخدرات والاحتيال وغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
يجب أن يتضمن تقرير ملكية المستفيدة (BOI) على الآتى
قم بتقديم تقرير BOI معنا بتكلفة رمزية
قم بتقديم الإقرار BOI الآن لتجنب أى غرامة عليك او على شركتك, بتكلفة رمزيه ١٩ دولار وخلال 48 ساعه.
FinCEN BOI Service
فقط 19$ بدل 99$
لفترة محدودة
لماذا تقدم التقرير BOI معنا:
- نحن معتمدون من ICO البريطانية لحماية بيانات العملاء والمستخدمين.
- سنقوم بتقديم الإقرار BOI خلال 48-72 ساعة عمل وارسال الملف لك.
- سنقوم بتقديم الاقرار لك مجانا إذا قمت بتأسيس شركتك الامريكيه معنا.
- اذا لم تؤسس شركتك الامريكيه معنا فيمكننا تقديم الإقرار لك بتكلفة رمزية ١٩ دولار
هل لديك سؤال؟
بدأت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بقبول تقارير (BOI) في 1 يناير 2024. والمواعيد النهائية للتقديم هي كما يلي:
الشركات التي تم تأسيسها قبل عام 2024: يجب تقديم تقارير BOI بحلول 1 يناير 2025.
الشركات الجديدة والتى تم تأسيسها بعد 1-1-2024: يجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من التأسيس.
ويجب على الشركات تحديث أو تصحيح تقارير BOI عند الضرورة، دون الحاجة لتقديم تقارير سنوية متكررة.
كما هو موضح في قانون الشفافية المؤسسية، قد يتعرض الشخص الذي ينتهك متطلبات تقديم تقارير BOI لعقوبات مدنية تصل إلى 500 دولار لكل يوم انتهاك. وقد يتم أيضًا سجن هذا الشخص لمدة تصل إلى سنتين وفرض غرامة تصل إلى 10,000 دولار. تشمل الجرائم المحتملة ما يلي:
- الفشل العمدي في تقديم تقرير معلومات الملكية المستفيدة (BOI).
- تقديم معلومات ملكية مستفيدة كاذبة عمدًا.
- الفشل العمدي في تصحيح أو تحديث معلومات الملكية المستفيدة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
